الفلبين تكثف مكافحة الجرائم المالية بعد الإدراج في القائمة الأوروبية

تعهدت وزارة العدل الفلبينية بمواصلة معركتها ضد الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

يوم الجمعة، أزالت المفوضية الأوروبية الفلبين من قائمتها للأسواق المعرضة بشدة لخطر الجرائم المالية.

وفي بيان، قالت وزارة العدل إن الفلبين "عالِجت بشكل فعال أوجه القصور الفنية [لديها] في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وقال وزير العدل يسوع كريسبين ريمولا إن رفع الفلبين من القائمة "هو تأكيد على موقف حكومتنا الثابت ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب". "سيكون بمثابة حافز لوزارة العدل لزيادة تعزيز سيادة القانون ليس فقط داخل الفلبين، ولكن على الصعيد العالمي."

تنظيف منزلها المالي

في وقت سابق من هذا العام، احتفلت الفلبين بخروجها من "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) للدول المعرضة للجرائم المالية.

أُدرجت في قائمة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في عام 2021 بسبب غسل الأموال عن طريق رحلات القمار في الكازينوهات وعدم ملاحقة قضايا تمويل الإرهاب. ولم تتم إزالتها إلا بعد الانتهاء من خطة عمل من 18 نقطة لإثبات السلامة المالية للنظام. ومن بين الإصلاحات الأخرى، تعهدت السلطات بما يلي:

• زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم المالية؛
• تطبيق مزيد من التدقيق على المؤسسات غير المالية بما في ذلك الكازينوهات؛
• استخدام تقنيات الكشف عن الاحتيال لتحديد الجرائم المالية.

الكازينوهات غير مشمولة حتى عام 2017

أصدرت الفلبين قانون مكافحة غسل الأموال في عام 2001. ومع ذلك، لسنوات عديدة، لم ينطبق القانون على المقامرة، وهي صناعة يُنظر إليها على أنها تساعد على ارتكاب الجرائم المالية.

لم يحدث ذلك حتى صدور القانون الجمهوري رقم 10927 لعام 2017، حيث اعتُبرت جميع الكازينوهات الفلبينية - البرية وعبر الإنترنت والبحرية - "أشخاصًا مشمولين" بموجب القانون.

في السنوات الأخيرة، كانت الفلبين حازمة في قمع الجريمة المرتبطة بالمقامرة. في يوليو الماضي، حظر الرئيس فرديناند ماركوس الابن عمليات المقامرة الخارجية الفلبينية (POGOs)، في أعقاب تقارير واسعة النطاق عن الجرائم المالية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر.

وقالت افتتاحية في صحيفة مانيلا بوليتين إن الفلبين "أحرزت تقدمًا ملموسًا في التوافق مع المعايير الدولية" بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكنها حذرت من أن "إزالة الفلبين من قائمة مراقبة الاتحاد الأوروبي هي معلم يستحق الاحتفال به - لكنها ليست نقطة نهاية.

"إنها نقطة انطلاق نحو نظام مالي أكثر شفافية وموثوقية وشمولية. يجب على البلاد أن تستمر في هذا المسار وأن تظل مرنة في مواجهة التهديدات الجديدة والمعقدة. وبذلك، يمكن للفلبين أن تكسب ليس فقط الموافقة التنظيمية، ولكن أيضًا الثقة طويلة الأجل للمستثمرين والشركاء والمواطنين على حد سواء."